和珅這一系列的操作,就是詮釋什么是洗錢(qián)。不換是大明星還是那些投機(jī)取巧的人,只要是洗錢(qián),肯定都會(huì)露出馬腳,而洗錢(qián)的方法很多,一個(gè)不注意盡可能讓我們傾家蕩產(chǎn)洗錢(qián)的方法是什么,這也是海外投資人更容易被反洗錢(qián)法規(guī)“盯上”的原因,恰好近7、8年,我轉(zhuǎn)入了金融市場(chǎng)監(jiān)管,反洗錢(qián)(Anti-MoneyLaundering,簡(jiǎn)稱AML)是其中非常重要的一塊兒,而其緣起是911事件(長(zhǎng)久關(guān)注我的網(wǎng)友都知道,我恰好是這個(gè)事件的幸存者),在這兒就主要介紹一下美國(guó)的AML系統(tǒng)吧。1、什么是反洗錢(qián)系統(tǒng)?謝謝問(wèn)答的邀請(qǐng)!恰好近7、8年...
更新時(shí)間:2022-08-26標(biāo)簽: 洗錢(qián)5c反洗錢(qián)5c是什么意思 全文閱讀