who-3開立-1/or銀行當(dāng)客戶在中國境內(nèi)進(jìn)行大額交易時/who報(bào)告當(dāng)客戶途經(jīng)中國境內(nèi)時--3/卡上發(fā)生的大額交易是的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行的一、查看-3賬戶點(diǎn)擊“存款賬戶-1報(bào)告”獲取信息，根據(jù)相關(guān)信息顯示。大額交易報(bào)告指客戶通過境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的卡賬戶或銀行進(jìn)行的大額交易，由開立組成。1、涉案賬戶倒查方案怎么寫如實(shí)填寫。比如這家銀行第一步就是指定一個人負(fù)責(zé)調(diào)查。銀行確定網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為調(diào)查的第一責(zé)任人，運(yùn)營主管為調(diào)查的具體代理人，并明確相應(yīng)的責(zé)任，確保調(diào)查質(zhì)量。第二，通過各種方式進(jìn)行調(diào)查。銀行通過拍攝現(xiàn)場視頻、詢問經(jīng)...