保險公司反洗錢工作動態(tài)
保險公司多少保費觸發(fā)洗錢標準？合作協(xié)議中要寫反-洗錢條款...保險公司通過保險專業(yè)代理機構(gòu)、金融機構(gòu)開展保險業(yè)務時，應在合作協(xié)議中寫入反-洗錢條款。保險洗錢屬洗錢一種方式，保險公司對未盡到客戶身份識別義務承擔最終責任，專業(yè)保險機構(gòu)、保險經(jīng)紀公司、金融機構(gòu)兼業(yè)保險機構(gòu)承擔相應責任。1、金融機構(gòu)反洗錢部門發(fā)現(xiàn)洗錢風險情況應采取什么措施進一步核對客戶的身份信息和交易背景，確認是否有洗錢的嫌疑，再采取進一步措施。金融機構(gòu)反洗錢(試行)監(jiān)督管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范對金融機構(gòu)反洗錢的監(jiān)督管理，督促金融機構(gòu)切實...
更新時間：2023-12-20標簽： 洗錢保險公司動態(tài)保險公司反洗錢工作動態(tài) 全文閱讀